Nuestros Servicios
Auditoría
Auditoría Forense Anti Fraudes. Planeación y Gestión de Auditorias Fiscales. Auditoría de Estados Contables. Revisión de Negocios. Auditoría Interna y de Gestión. Evaluación de Control Interno. Auditoría Informática. Pronunciamientos Especiales.
Impuestos y Planeación Fiscal
Declaraciones tributarias y estrategias fiscales a medida. Recupero de crédito fiscal. Revisión, preparación y reliquidación de declaraciones juradas. Obtención de la suspensión de anticipos de impuesto a la Renta. Diagnóstico y planificación tributaria. Asistencia en oportunidad de inspecciones de autoridades impositivas o de organismos laborales y seguridad social. Redacción y presentación de consultas vinculantes fundamentadas o no. Trámites ante la Administración Tributaria.
Asesoría Fiscal a Binacionales, Gobiernos y Municipios
Servicios especializados a Entidades Públicas, Entidades Binacionales, Gobernaciones y Municipios. MECIP. Rendición de cuentas. Fonacide y Royalties. Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Funcionario Público. Asesoría y Consultoría en Prevención de Lavado de Activos. Elaboración y/o Actualización de Manuales de Procedimientos.
Recursos Humanos
Administración y Outsourcing de personal. Evaluación permanente a los empleados o colaboradores. Capacitación en normativa anti corrupción. Capacitación a sujetos obligados y oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos. Asesoría en Seguridad y Salud Laboral.
Asesoría Legal
Orientación y asesoría legal empresarial especializada. Patrocinio y asesoría en casos de vulneración de derechos constitucionales derivados de las investigaciones por lavado de activos y delitos financieros en general. Patrocinio y Asesoría en Derecho de Propiedad Intelectual (investigación de contraparte para juicios y procesos administrativos). Patrocinio en defensa técnica en Juicios de Lavado de activos. Patrocinio y Asesoría en Defensa del Medio Ambiente y la Calidad de Vida Humana como el Equilibrio del Ecosistema y el uso racional de los Recursos Naturales.
Acerca de Nosotros
Somos una firma dedicada a proveer servicios especializados de asesoría, consultoría y auditorías, de la más alta calidad en materia de las actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir delitos de lavado de dinero, gracias al equipo de profesionales reconocidos por su vasta experiencia y por el compromiso con el trabajo, su creatividad y el servicio rentable, siendo nuestro valores, los pilares y estándares de trabajo.
Excelencia. Compromiso. Integridad. Prudencia. Profesionalismo. Transparencia
50+
Clientes Satisfechos
150+
Auditorías Realizadas
130+
Procesos Mejorados
24+
Años de Experiencia
Nuestros Clientes
Ministerio de Industria y Comercio
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